2298/2001. (X. 19.) Korm. határozat¹

a)³

b) elrendeli, hogy kerüljön kidolgozásra a pénzváltási tevékenység személyi és tárgyi feltételeit megállapító kormányrendelet;

Felelős: pénzügyminiszter, Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnöke, felkérésre a Magyar Nemzeti Bank elnöke

Határidő: a törvényjavaslat elfogadásával összhangban

c)⁴

d)–e)⁵

f) utasítja a pénzügyminisztert, hogy a Szerencsejáték Felügyelettel dolgoztasson ki ajánlásokat az általa felügyelt intézmények pénzmosás elleni fellépésének elvárt gyakorlatára, ellenőrzési programjába építtesse be az ajánlások betartásának ellenőrzését;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: 2001. november 30.

g) utasítja a pénzügyminisztert, a külügyminisztert, a belügyminisztert, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnökét, továbbá felkéri a Magyar Nemzeti Bank elnökét, hogy kezdeményezzen soron kívül diplomáciai, gazdaságdiplomáciai és szakértői konzultációsorozatot az Európai Unióval és a Financial Action Task Force-vel, valamint a Financial Action Task Force tagállamok jegybankjaival, pénzügyi felügyeleteivel és bűnüldöző szerveivel az elhatározott magyar intézkedésekről, ezeknek a Financial Action Task Force és az Európai Unió általi elfogadtatása érdekében;

Felelős: pénzügyminiszter, külügyminiszter, belügyminiszter, Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnöke, felkérésre a Magyar Nemzeti Bank elnöke

Határidő: azonnal

h) utasítja a pénzügyminisztert arra, hogy a pénzmosás elleni küzdelem hazai koordinálása, valamint az 1994. évi I. törvénnyel kihirdetett, a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás 86. cikkének 2. bekezdésében foglalt együttműködés szervezése érdekében létrehozott Pénzmosás Elleni Koordinációs Testületet alakítsa át tárcaközi bizottsággá, amelynek munkájában az IM, a PM, az MNB, a PSZÁF, az SZF, a BM, az ORFK, a KüM, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter hivatalának képviselői vegyenek részt;

Felelős: pénzügyminiszter az érintett miniszterek és az országos hatáskörű szervezetek bevonásával

Határidő: 2001. november 30.

i) utasítja a pénzügyminisztert, hogy az 1994. évi XXIV. törvény (Pmt.) hatálya alá vont egyes nem pénzügyi szolgáltató tevékenységek felett szakmai felügyeletet ellátó ágazati minisztériumok, valamint a szakmai érdekképviseleti szervezetek bevonásával dolgozza ki a nem pénzügyi szektorba tartozó szervezetek Pmt. hatálya alá tartozó tevékenységének ellenőrzését, a pénzmosási szabályok betartását.

Felelős: pénzügyminiszter, igazságügy-miniszter, gazdasági miniszter, nemzeti kulturális örökség minisztere, belügyminiszter

Határidő: 2001. november 30.

j) utasítja a pénzügyminisztert, az igazságügy-minisztert, a külügyminisztert, hogy tegyenek javaslatot – a nemzetközi gyakorlat figyelembevételével – arra, hogy a korlátozó intézkedés alá vont vagyonok fölött milyen feltételek mellett lehet (az ok nélküli vagyoncsökkenéssel, pénzmozgással, továbbá tulajdonosváltozással együtt nem járó) rendelkezési jogot adni a korlátozó intézkedéssel érintett személyeknek, hogy indokolatlan vagyoni hátrány ne érje őket, továbbá azokat a jóhiszemű harmadik személyeket, akiknek a korlátozó intézkedések kihirdetése előtt keletkezett jogos követelése áll fenn a korlátozó intézkedésekkel érintett személyekkel szemben.

Felelős: pénzügyminiszter, igazságügy-miniszter, külügyminiszter

Határidő: 2001. december 31.