2286/2002. (IX. 26.) Korm. határozat¹

1. a pénzmosás elleni jogszabályokat a megszerzett tapasztalatok, a nemzetközi szervezetek legújabb ajánlásai és normái alapján ismételten felül kell vizsgálni, ennek során gondoskodni kell a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 1994. évi XXIV. törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslat kidolgozásáról és az Országgyűlés elé történő benyújtásáról. A különböző pénzmosás elleni rendelkezések folyamatos karbantartása és összhangjának biztosítása érdekében a Pénzmosás Elleni Tárcaközi Bizottságon belül munkabizottságot kell létrehozni, amely összefogja a jogszabály-módosítást igénylő kérdéseket;

Felelős: pénzügyminiszter, igazságügy-miniszter, (a munkabizottság létrehozásáért): a pénzmosás elleni fellépés koordinálásáért felelős kormánybiztos, a Pénzmosás Elleni Tárcaközi Bizottság tagjainak bevonásával

Határidő: 2002. szeptember 30.

2. a terrorizmus finanszírozásának visszaszorításáról New Yorkban, az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének 54. ülésszakán, 1999. december 9-én elfogadott nemzetközi egyezmény kihirdetésére vonatkozó törvényjavaslatot az Országgyűlés elé kell terjeszteni;

Felelős: igazságügy-miniszter

Határidő: az egyezmény magyarországi hatálybalépését követően azonnal

3. az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatósága Pénzmosás Elleni Osztályának végső létszámát legalább 30 főben kell megállapítani. Az egységet hosszú távon, a további létszámfejlesztés függvényében az általa ellátott feladatok fontosságának és bővülésének megfelelő szintre kell emelni, és nagy gondot kell fordítani a szükséges új technikai eszközök beszerzésére. Az ehhez szükséges 50 millió forintot a Belügyminisztérium 2003. évi költségvetésében külön tételként meg kell jeleníteni;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2002. november 30.

4. készüljön tájékoztató a Kormány számára az anonim betétek névre szólóvá történő átalakításának eddigi folyamatáról;

Felelős: a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke

Határidő: 2002. november 15.

5. az érintett tárcák készítsenek oktatási tervet a hatáskörükbe tartozó területeken szükséges pénzmosás elleni képzésről (tanfolyamok, konferenciák stb.);

Felelős: a Pénzmosás Elleni Tárcaközi Bizottságban képviselt intézmények vezetői

Határidő: 2002. október 15.

6. a Kormány felkéri az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökét és a legfőbb ügyészt, hogy – a várható ügyek számának figyelembevételével – dolgozza ki a bírák, illetőleg az ügyészek pénzmosás elleni képzésének középtávú tervét.

Felelős: (a felkérésért): igazságügy-miniszter

Határidő: 2002. október 15.

7. E határozat közzétételével a terrorizmus elleni küzdelemről, a pénzmosás megakadályozásáról szóló rendelkezések szigorításáról, valamint az egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről szóló törvényjavaslattal összefüggő feladatokról szóló 2298/2001. (X. 19.) Korm. határozat c) pontja hatályát veszti.